Nossas linhas de defesa para a gestão de riscos corporativos.

Prevenção
Preservação
Reação
Recuperação
PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO:
inibir o dano potencial indesejável, por meio do emprego de regras de conduta ética que visam mitigar riscos conhecidos e/ou previsíveis.
PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO:
impedir a perda de informações (físicas e/ou eletrônicas), através da coleta de dados presentes no ambiente corporativo, possibilitando a reconstrução de cenários e a produção de provas (evidências).
PRINCÍPIO DA REAÇÃO:
apresentar provas materiais (conjunto probatório) de fatos e atribuir responsabilidade pelo dano financeiro ou reputacional causado à organização.
PRINCÍPIO DA RECUPERAÇÃO:
identificar ativos suficientes para saldar dívidas e/ou ressarcir prejuízos causados por desvios de recursos da organização.
Prevenção
Preservação
Reação
Recuperação
PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO:
inibir o dano potencial indesejável, por meio do emprego de regras de conduta ética que visam mitigar riscos conhecidos e/ou previsíveis.
PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO:
impedir a perda de informações (físicas e/ou eletrônicas), através da coleta de dados presentes no ambiente corporativo, possibilitando a reconstrução de cenários e a produção de provas (evidências).
PRINCÍPIO DA REAÇÃO:
apresentar provas materiais (conjunto probatório) de fatos e atribuir responsabilidade pelo dano financeiro ou reputacional causado à organização.
PRINCÍPIO DA RECUPERAÇÃO:
identificar ativos suficientes para saldar dívidas e/ou ressarcir prejuízos causados por desvios de recursos da organização.
Prevenção
PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO:
inibir o dano potencial indesejável, por meio do emprego de regras de conduta ética que visam mitigar riscos conhecidos e/ou previsíveis.
Preservação
PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO:
impedir a perda de informações (físicas e/ou eletrônicas), através da coleta de dados presentes no ambiente corporativo, possibilitando a reconstrução de cenários e a produção de provas (evidências).
Reação
PRINCÍPIO DA REAÇÃO:
apresentar provas materiais (conjunto probatório) de fatos e atribuir responsabilidade pelo dano financeiro ou reputacional causado à organização.
Recuperação
PRINCÍPIO DA RECUPERAÇÃO:
identificar ativos suficientes para saldar dívidas e/ou ressarcir prejuízos causados por desvios de recursos da organização.

COMPLIANCE E LGPD

Como podemos apoiar?

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Implantação de
Programas de
Compliance
icon
Apoio à Gestão de
Canais de Ética
Saiba mais »
icon
Realização de avaliações de perfil – background checks/integrity due diligence
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Avaliação de processos e controles com foco em riscos e fraude
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Adequação às regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
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Disponibilização de Canal de Atendimento ao Titular de Dados (LGPD)
Saiba mais »
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DPO as a service. Atuação como Data Protection Officer terceirizado
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Condução de análise investigativa a partir de relatos recebidos

E-DISCOVERY E TECNOLOGIA FORENSE

Como podemos apoiar?

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Coleta e preservação de dados digitais de computadores, celulares e outros dispositivos
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Disponibilização de documentos eletrônicos, por meio de ferramenta de E-Discovery, para condução de investigações
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Produção de provas digitais para suportar investigação de fraudes corporativas
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Definição de estratégias de preservação de documentos digitais para processos litigiosos
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Procedimentos de resposta à auditoria externa (Shadow Investigation)
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Estruturação e análise de grande volume de dados Data Analytics / Big Data Analysis

INVESTIGAÇÕES CORPORATIVAS

Como podemos apoiar?

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Investigação de
fraudes corporativas
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Inteligência Competitiva para o combate à Concorrência Desleal
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Apoio a banca de advogados e departamentos jurídicos na estruturação de provas para suporte a teses jurídicas
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Procedimentos de resposta à auditoria externa (Shadow Investigation)
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Background Check para identificação de aquisição fraudulenta de bens ou conflitos de interesses
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Contabilidade forense para identificação de irregularidades, transações fraudulentas ou ocultação de desvios
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Entrevistas de entendimento e confronto de evidências com profissionais envolvidos na fraude
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Testes de campo dirigidos para compreender cenários e apoiar a tomada de decisões seguras

BUSCA DE ATIVOS

Como podemos apoiar?

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Localização de ativos e recebíveis em todo o território nacional e no exterior
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Identificação de fraudes e simulação em processos de Recuperação Judicial ou Falência
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Desconstrução de estratégias de blindagens patrimoniais para ocultação de bens
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Identificação de
fraudes a credores
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Construção de conjunto probatório para demonstração de grupo econômico e sucessão empresarial
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Inteligência processual na identificação de informações, bens e direitos para recuperação de ativos
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Diligências para identificar atividades comerciais, industriais, rurais e ativos não rastreáveis
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Coleta e análise de documentos de interesse (logística de certidões)

POR QUE ESCOLHER A iFORENSE

Profissionais constantemente treinados e capacitados para oferecer as melhores soluções aos nossos clientes.

Investimentos em tecnologia, inovação e capital humano para preservar a integridade dos negócios. 
Contamos com parceiros estratégicos no Brasil e em diversos países para trabalharmos juntos pelos nossos clientes.
Baseada no conceito de Inteligência Forense por meio de coleta e estruturação de informações que possam ser utilizadas em juízo ou para a tomada de decisão corporativa.

Assim, temos a real compreensão de determinado cenário, esclarecimento de condutas no ambiente de negócios e identificação de possíveis responsáveis.

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