Nossas linhas de defesa para a gestão de riscos corporativos.
PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO:
inibir o dano potencial indesejável, por meio do emprego de regras de conduta ética que visam mitigar riscos conhecidos e/ou previsíveis.
inibir o dano potencial indesejável, por meio do emprego de regras de conduta ética que visam mitigar riscos conhecidos e/ou previsíveis.
PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO:
impedir a perda de informações (físicas e/ou eletrônicas), através da coleta de dados presentes no ambiente corporativo, possibilitando a reconstrução de cenários e a produção de provas (evidências).
impedir a perda de informações (físicas e/ou eletrônicas), através da coleta de dados presentes no ambiente corporativo, possibilitando a reconstrução de cenários e a produção de provas (evidências).
PRINCÍPIO DA REAÇÃO:
apresentar provas materiais (conjunto probatório) de fatos e atribuir responsabilidade pelo dano financeiro ou reputacional causado à organização.
apresentar provas materiais (conjunto probatório) de fatos e atribuir responsabilidade pelo dano financeiro ou reputacional causado à organização.
PRINCÍPIO DA RECUPERAÇÃO:
identificar ativos suficientes para saldar dívidas e/ou ressarcir prejuízos causados por desvios de recursos da organização.
identificar ativos suficientes para saldar dívidas e/ou ressarcir prejuízos causados por desvios de recursos da organização.
PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO:
inibir o dano potencial indesejável, por meio do emprego de regras de conduta ética que visam mitigar riscos conhecidos e/ou previsíveis.
inibir o dano potencial indesejável, por meio do emprego de regras de conduta ética que visam mitigar riscos conhecidos e/ou previsíveis.
PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO:
impedir a perda de informações (físicas e/ou eletrônicas), através da coleta de dados presentes no ambiente corporativo, possibilitando a reconstrução de cenários e a produção de provas (evidências).
impedir a perda de informações (físicas e/ou eletrônicas), através da coleta de dados presentes no ambiente corporativo, possibilitando a reconstrução de cenários e a produção de provas (evidências).
PRINCÍPIO DA REAÇÃO:
apresentar provas materiais (conjunto probatório) de fatos e atribuir responsabilidade pelo dano financeiro ou reputacional causado à organização.
apresentar provas materiais (conjunto probatório) de fatos e atribuir responsabilidade pelo dano financeiro ou reputacional causado à organização.
PRINCÍPIO DA RECUPERAÇÃO:
identificar ativos suficientes para saldar dívidas e/ou ressarcir prejuízos causados por desvios de recursos da organização.
identificar ativos suficientes para saldar dívidas e/ou ressarcir prejuízos causados por desvios de recursos da organização.
PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO:
inibir o dano potencial indesejável, por meio do emprego de regras de conduta ética que visam mitigar riscos conhecidos e/ou previsíveis.
PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO:
impedir a perda de informações (físicas e/ou eletrônicas), através da coleta de dados presentes no ambiente corporativo, possibilitando a reconstrução de cenários e a produção de provas (evidências).
COMPLIANCE E LGPD
Como podemos apoiá-lo?
Implantação de
Programas de
Compliance
Apoio à Gestão de
Canais de Ética
Realização de avaliações de perfil – background checks/integrity due diligence
Avaliação de processos e controles com foco em riscos e fraude
Adequação às regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
Disponibilização de Canal de Atendimento ao Titular de Dados (LGPD)
DPO as a service. Atuação como Data Protection Officer terceirizado
Condução de análise investigativa a partir de relatos recebidos
E-DISCOVERY E TECNOLOGIA FORENSE
Como podemos apoiá-lo?
Coleta e preservação de dados digitais de computadores, celulares e outros dispositivos
Disponibilização de documentos eletrônicos, por meio de ferramenta de E-Discovery, para condução de investigações
Produção de provas digitais para suportar investigação de fraudes corporativas
Definição de estratégias de preservação de documentos digitais para processos litigiosos
Procedimentos de resposta à auditoria externa (Shadow Investigation)
Estruturação e análise de grande volume de dados Data Analytics / Big Data Analysis
INVESTIGAÇÕES CORPORATIVAS
Como podemos apoiá-lo?
Investigação de
fraudes corporativas
Inteligência Competitiva para o combate à Concorrência Desleal
Apoio a banca de advogados e departamentos jurídicos na estruturação de provas para suporte a teses jurídicas
Procedimentos de resposta à auditoria externa (Shadow Investigation)
Background Check para identificação de aquisição fraudulenta de bens ou conflitos de interesses
Contabilidade forense para identificação de irregularidades, transações fraudulentas ou ocultação de desvios
Entrevistas de entendimento e confronto de evidências com profissionais envolvidos na fraude
Testes de campo dirigidos para compreender cenários e apoiar a tomada de decisões seguras
BUSCA DE ATIVOS
Como podemos apoiá-lo?
Localização de ativos e recebíveis em todo o território nacional e no exterior
Identificação de fraudes e simulação em processos de Recuperação Judicial ou Falência
Desconstrução de estratégias de blindagens patrimoniais para ocultação de bens
Identificação de
fraudes a credores
Construção de conjunto probatório para demonstração de grupo econômico e sucessão empresarial
Inteligência processual na identificação de informações, bens e direitos para recuperação de ativos
Diligências para identificar atividades comerciais, industriais, rurais e ativos não rastreáveis
Coleta e análise de documentos de interesse (logística de certidões)
POR QUE ESCOLHER A iFORENSE
Profissionais constantemente treinados e capacitados para oferecer as melhores soluções aos nossos clientes.
Investimentos em tecnologia, inovação e capital humano para preservar a integridade dos negócios.
Investimentos em tecnologia, inovação e capital humano para preservar a integridade dos negócios.
Contamos com parceiros estratégicos no Brasil e em diversos países para trabalharmos juntos pelos nossos clientes.
Baseada no conceito de Inteligência Forense por meio de coleta e estruturação de informações que possam ser utilizadas em juízo ou para a tomada de decisão corporativa.
Assim, temos a real compreensão de determinado cenário, esclarecimento de condutas no ambiente de negócios e identificação de possíveis responsáveis.
Assim, temos a real compreensão de determinado cenário, esclarecimento de condutas no ambiente de negócios e identificação de possíveis responsáveis.